Дата создания(изменения) страницы: 09.06.2020г.
Пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Установлено, что ООО «Акрополь» является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, осуществляет свою деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, ООО «Акрополь» до настоящего времени на учете в Росфинмониторинге до настоящего времени не состоит, правила внутреннего контроля не разработаны, не утверждены руководителем организации, лицо, ответственное за соблюдением правил внутреннего контроля и программ его осуществления не назначено.
По выявленным в ходе проверки нарушениям в отношении директора ООО «Акрополь» 28.01.2014 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Кроме того, в адрес директора ООО «Акрополь» 28.01.2014 внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Аналогичные нарушения выявлены в ходе проведения проверки ООО «Крепость», в связи с этим в отношении генерального директора ООО «Крепость» 28.01.2014 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 28.01.2014 внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Количество показов: 2247
Новости прокуратуры
28.01.2014
Прокуратурой города Щекино проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, организациями, расположенными на территории города Щекино. Пунктом 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Установлено, что ООО «Акрополь» является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, осуществляет свою деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, ООО «Акрополь» до настоящего времени на учете в Росфинмониторинге до настоящего времени не состоит, правила внутреннего контроля не разработаны, не утверждены руководителем организации, лицо, ответственное за соблюдением правил внутреннего контроля и программ его осуществления не назначено.
По выявленным в ходе проверки нарушениям в отношении директора ООО «Акрополь» 28.01.2014 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Кроме того, в адрес директора ООО «Акрополь» 28.01.2014 внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Аналогичные нарушения выявлены в ходе проведения проверки ООО «Крепость», в связи с этим в отношении генерального директора ООО «Крепость» 28.01.2014 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 28.01.2014 внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Количество показов: 2247